Famille marocaine au cœur d’une vaste fraude fiscale aux Pays-Bas
Une famille d’origine marocaine a été accusée de fraude fiscale et d’escroquerie à Almere, aux Pays-Bas. Les six prévenus, dont un couple, risquent des peines de prison allant jusqu’à quatre ans. Selon le procureur, ils auraient collecté entre 33 et 35 millions d’euros auprès de leurs victimes.
Les membres de la famille géraient plusieurs entreprises de plomberie, notamment 24/7 Service Loodgieter, Ultimate Cleaning Service et Oualid 24. Ils employaient environ 80 plombiers qui étaient contraints de leur reverser 85% de leur chiffre d’affaires, ainsi que de leur remettre leurs identifiants personnels et leurs informations bancaires.
Le réseau criminel opérait à partir d’un centre d’appels situé à Markerkant, à Almere. Les clients étaient facturés de fortes sommes pour des travaux de plomberie, et certains ont même effectué des paiements via des terminaux mobiles liés à des comptes bancaires en Bulgarie.
Le ministère public soupçonne le couple d’avoir transféré des dizaines de milliers d’euros en liquide vers le Maroc. Le principal suspect aurait également acheté et expédié des voitures de luxe d’une valeur totale d’au moins 800 000 euros vers le Maroc.
Cette affaire met en lumière les pratiques frauduleuses qui peuvent exister dans certaines entreprises, et souligne l’importance de la transparence et de la régulation dans le secteur des services.
